近日，美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室發(fā)布消息：45歲的紐約居民王雁平(YvetteWang)認(rèn)罪，承認(rèn)合謀參與詐騙和洗錢案。

王雁平是誰(shuí)?

她不是一個(gè)普通的在美華人。新華社2017年的一篇調(diào)查報(bào)道《郭文貴海航“爆料”真相調(diào)查》中，兩次提到王雁平時(shí)，稱其為“郭文貴的秘書”;新加坡《聯(lián)合早報(bào)》將其定義為“中國(guó)商人郭文貴的首席助理”。

1、戴著腳銬認(rèn)罪

王雁平的認(rèn)罪時(shí)機(jī)備受關(guān)注。

根據(jù)公開消息，去年3月，郭文貴因涉嫌詐騙超過(guò)10億美元(1美元約合7.2元人民幣)，在紐約被捕。他否認(rèn)指控并提出以2500萬(wàn)美元保釋，但被美國(guó)聯(lián)邦法院拒絕，此后一直被關(guān)押在聯(lián)邦監(jiān)獄，并計(jì)劃于今年5月22日受審。

與郭文貴一同被捕的還有王雁平，二人原定于5月22日一同出庭受審。

而就在受審之前兩周多的5月3日，王雁平突然主動(dòng)認(rèn)罪。

美聯(lián)社報(bào)道說(shuō)，在認(rèn)罪程序期間，王雁平只講英語(yǔ)。在她描述自己的罪行時(shí)，一名口譯員給她提供了耳機(jī)，但被她吊掛在耳朵下面。她身穿囚服，整個(gè)過(guò)程中都戴著腳銬。

她承認(rèn)，從2018年到2023年3月期間，她與郭文貴等人進(jìn)行電信欺詐和洗錢。他們通過(guò)提供不實(shí)信息，誘使受害者給他們所謂的公司和組織投錢。這些公司和組織包括郭文貴在美國(guó)成立的GTV傳媒集團(tuán)，以及他的喜馬拉雅農(nóng)場(chǎng)聯(lián)盟和喜馬拉雅交易所。

“我知道我做的是錯(cuò)的，”王雁平在認(rèn)罪時(shí)說(shuō)，“法官閣下，我承擔(dān)全部責(zé)任。我為我的行為感到非常遺憾。”

·美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室發(fā)布的關(guān)于王雁平認(rèn)罪的消息。

紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官達(dá)米安· 威廉姆斯(音)說(shuō)：“王雁平在一宗廣泛且錯(cuò)綜復(fù)雜的詐騙案中扮演了一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)角色。通過(guò)虛假的承諾和謊言，這個(gè)騙局從國(guó)內(nèi)外的無(wú)辜受害者手中騙取了逾10億美元。王雁平給許多人帶來(lái)了痛苦和損失，現(xiàn)在她將為自己和同伙造成的傷害承擔(dān)責(zé)任。”

紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室的公開聲明中稱，王雁平的共謀詐騙罪和共謀洗錢罪加在一起，最高刑期是10年監(jiān)禁。同時(shí)，作為認(rèn)罪協(xié)議的一部分，王雁平同意支付14億美元的賠款，并被美國(guó)政府沒(méi)收14億美元。

美聯(lián)社報(bào)道稱，如果沒(méi)有認(rèn)罪協(xié)議，王雁平一旦被定罪可能面臨終身監(jiān)禁。

“這里提到的王雁平的認(rèn)罪協(xié)議，在美國(guó)具體稱為‘訴辯交易協(xié)議’。在商業(yè)犯罪中適用比較普遍，針對(duì)可能需要承擔(dān)刑事責(zé)任的被告，司法機(jī)關(guān)與其進(jìn)行訴辯交易——被告認(rèn)罪和賠償，可以換來(lái)罪名和量刑的可協(xié)商空間。這樣不僅可以減少司法資源浪費(fèi)，提高司法效率，并確保對(duì)罪犯的教育和改造措施迅速和有效地實(shí)施。此外，它還可以避免公開審判對(duì)被告名譽(yù)的傷害，有利于被告回歸社會(huì)。”廣東法制盛邦律師事務(wù)所管理合伙人秦建龍律師對(duì)環(huán)球人物記者說(shuō)。

不過(guò)，秦建龍也提到，根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦刑事訴訟規(guī)則，“訴辯交易協(xié)議”雖是控方和被告之間的協(xié)議，最終仍需要法院認(rèn)可方能生效。

2、郭文貴的“同謀者”

王雁平卷入的這起“錯(cuò)綜復(fù)雜的詐騙案”到底是什么?

源頭要從郭文貴說(shuō)起。

在美國(guó)紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察院起訴文件中，郭文貴有多個(gè)名號(hào)，包括“麥樂(lè)斯·郭”“七哥”“長(zhǎng)官”等。據(jù)中國(guó)媒體公開報(bào)道，郭文貴出生于1967年2月，原來(lái)是山東聊城莘縣人，是家中八個(gè)孩子中的老七。他曾經(jīng)的戶籍地為北京市大興區(qū)，同時(shí)擁有香港居民身份，其中一個(gè)獲得證實(shí)的香港身份名為“郭浩云”。

案發(fā)前，郭文貴原來(lái)是北京盤古氏投資有限公司、北京政泉控股有限公司的實(shí)際控制人。2014年8月，因涉嫌多宗犯罪，他逃往海外。2017年4月19日，外交部發(fā)言人在例行記者會(huì)上表示，國(guó)際刑警組織已向郭文貴發(fā)出了紅色通緝令。

秦建龍解釋，紅色通緝令是由國(guó)際刑警組織發(fā)布的國(guó)際通報(bào)，其通緝對(duì)象是有關(guān)國(guó)家法律部門已發(fā)出逮捕令、要求成員國(guó)引渡的在逃犯。不過(guò)，對(duì)于國(guó)際刑警組織成員國(guó)來(lái)講，它并沒(méi)有強(qiáng)制效力，只有協(xié)助稽查的義務(wù)。因此，在國(guó)際實(shí)踐中，具體還要看國(guó)家之間是否有引渡條款，以及國(guó)家是否有友好關(guān)系等。

·郭文貴資料圖。

躲到美國(guó)的郭文貴沒(méi)少興風(fēng)作浪。2017年以來(lái)，他頻頻通過(guò)網(wǎng)絡(luò)曝光所謂中國(guó)政府的多份“絕密文件”，以此誤導(dǎo)公眾，抹黑中國(guó)政府。

2017年7月，新華社發(fā)文稱，郭文貴于當(dāng)年6月16日在境外媒體上展示中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司、北京慧時(shí)恩投資有限公司等公司股份持有情況圖，聲稱“某領(lǐng)導(dǎo)的親屬控制著20萬(wàn)億元的資產(chǎn)”，他還聲稱這些信息是國(guó)內(nèi)高層領(lǐng)導(dǎo)提供給他的。而公安機(jī)關(guān)偵辦的兩起案件顯示，郭文貴展示的所謂的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖，不過(guò)是無(wú)業(yè)人員陳向軍等人為騙取郭文貴錢財(cái)，通過(guò)“天眼查”查詢到的公開信息，經(jīng)篡改而成。

·新華社關(guān)于郭文貴的報(bào)道截圖。

郭文貴的騙術(shù)在中國(guó)行不通了，又在美國(guó)找到施展空間。

根據(jù)起訴文件，郭文貴利用他在網(wǎng)上積累的數(shù)十萬(wàn)粉絲，承諾如果他們向自己名下的GTV傳媒集團(tuán)、喜馬拉雅農(nóng)場(chǎng)聯(lián)盟、G俱樂(lè)部和喜馬拉雅交易所進(jìn)行投資，將獲得巨額的利潤(rùn)。

起訴文件稱，郭文貴并沒(méi)有用這些錢投資，而是裝進(jìn)了自己的口袋，豪擲重金買奢侈品。他給自己和家人在新澤西州買下一座5萬(wàn)平方英尺(約4600平方米)的豪宅，一輛價(jià)值350萬(wàn)美元的法拉利，兩張價(jià)值3.6萬(wàn)美元的床墊，以及為一艘價(jià)值3700萬(wàn)美元的豪華游艇。

·郭文貴用詐騙來(lái)的錢購(gòu)置的豪宅、豪車和游艇。圖源美國(guó)聯(lián)邦檢察院起訴文件

至少?gòu)?018年3月起，郭文貴就已經(jīng)作為主謀開始策劃這起復(fù)雜的金融騙局，他和自己的金融顧問(wèn)余建明一起詐騙了數(shù)千人，獲得超過(guò)10億美元的收益。

起訴文件中共列舉了12項(xiàng)罪名，包括電信欺詐、銀行欺詐、證券欺詐和洗錢罪等。其中郭文貴被控犯下11項(xiàng)罪名，同案被告余建明另外還被指控妨礙司法罪。

王雁平在這起案件中扮演什么角色呢?

根據(jù)一份起訴文件，王雁平被指控為郭文貴的“同謀者”。文件稱，王雁平在2020年6月5日從GTV的母公司轉(zhuǎn)走1億美元，轉(zhuǎn)入一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖基金，基金的最終受益人為郭文貴的兒子。而這筆1億美元款項(xiàng)是郭文貴等人通過(guò)欺詐投資者所獲得的資金。

3、團(tuán)隊(duì)中的“領(lǐng)導(dǎo)者”

郭文貴在美國(guó)所涉案件還牽涉到一個(gè)熟面孔——美國(guó)極右翼民粹分子史蒂夫·班農(nóng)。

作為白宮前首席戰(zhàn)略師、美國(guó)前總統(tǒng)特朗普的政治顧問(wèn)，班農(nóng)一直對(duì)中國(guó)問(wèn)題指手畫腳，更是“中國(guó)威脅論”的一貫鼓吹者。

2017年，郭文貴開始在社交媒體平臺(tái)上攻擊中國(guó)，以此吸引一些美國(guó)極右翼分子的關(guān)注。當(dāng)年底，剛被調(diào)離白宮的班農(nóng)出現(xiàn)在郭文貴面前。

在無(wú)底線抹黑中國(guó)方面“志趣相投”，讓班農(nóng)和郭文貴兩個(gè)本無(wú)交集的人，走到了一起。

·2018年11月，班農(nóng)在一場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)上向媒體介紹郭文貴并擁抱致意。

英國(guó)廣播公司援引一份法庭文件稱，郭文貴的一家企業(yè)向班農(nóng)支付了100萬(wàn)美元的咨詢費(fèi)。他們后來(lái)共同創(chuàng)立了GTV傳媒集團(tuán)。

2020年，這兩人一起出現(xiàn)在一艘船上，以自由女神為背景，對(duì)著鏡頭煞有介事地扯了一通，其中不乏污蔑中國(guó)的粗鄙言語(yǔ)。

這是兩人之間的最新合作——傳播關(guān)于新冠病毒和疫苗的陰謀論并攻擊中國(guó)——在網(wǎng)上胡編亂造“唱雙簧”，吸引粉絲關(guān)注。

·郭文貴和班農(nóng)在視頻中不斷抹黑中國(guó)。

2020年8月20日，班農(nóng)因涉嫌欺詐被美國(guó)聯(lián)邦檢察官指控并于當(dāng)天被捕。被捕時(shí)，班農(nóng)恰恰正在郭文貴那艘價(jià)值3700萬(wàn)美元的游艇上。2022年9月，班農(nóng)被指控犯有兩項(xiàng)洗錢重罪、兩項(xiàng)共謀罪和一項(xiàng)與修建美墨邊境墻非營(yíng)利籌款有關(guān)的詐騙罪。

班農(nóng)犯的事遠(yuǎn)不止這些。2022年10月，班農(nóng)因兩項(xiàng)“蔑視國(guó)會(huì)”的刑事指控，被判處4個(gè)月監(jiān)禁及6500美元的罰款。

據(jù)英國(guó)廣播公司報(bào)道，在郭文貴一案中，班農(nóng)尚未受到相關(guān)指控，但在上個(gè)月的一份文件中，檢察官稱他為該案的“同謀”，并指出他收到了至少100萬(wàn)美元的資金，這些資金是郭文貴通過(guò)詐騙投資者而獲得。

郭文貴和班農(nóng)在鏡頭前極盡猖狂地“表演”，王雁平則在幕后提供支持。有知情人士爆料，郭文貴和班農(nóng)共同創(chuàng)立的GTV傳媒集團(tuán)，此前正是王雁平在打理。

大多數(shù)時(shí)候，王雁平行事低調(diào)。2017年9月，王雁平在接受采訪時(shí)表示，自己曾為郭文貴處理美國(guó)簽證問(wèn)題，打理香港公司等。采訪中，她也親口承認(rèn)了自己仍是郭文貴團(tuán)隊(duì)中的“領(lǐng)導(dǎo)者”，但她否認(rèn)與郭文貴存在外界傳言的“不正當(dāng)男女關(guān)系”。

王雁平的認(rèn)罪對(duì)于郭文貴案件的審判將起到什么作用，認(rèn)為逃往美國(guó)就萬(wàn)事大吉的郭文貴等人將會(huì)面對(duì)何種下場(chǎng)，人們拭目以待。

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