安邦吳小暉案開庭：公訴指控集資詐騙650億、職務(wù)侵占100億

上海一中院

　　2018年3月28日上午，上海市第一中級人民法院公開開庭審理上海市人民檢察院第一分院提起公訴的安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱安邦集團(tuán)）原董事長、總經(jīng)理吳小暉犯集資詐騙罪、職務(wù)侵占罪一案。

　　上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴。被告人吳小暉及其辯護(hù)人到庭參加訴訟。人大代表、媒體記者、社會各界群眾及被告人部分家屬等五十余人旁聽庭審。

　　書記員宣布法庭紀(jì)律后，審判長宣布開庭，核實(shí)被告人吳小暉的身份、宣布合議庭組成人員、書記員、公訴人、辯護(hù)人等名單，告知被告人相關(guān)訴訟權(quán)利。

　　審判長宣讀庭前會議報(bào)告。庭前會議主要明確了以下事項(xiàng)：第一，被告人、辯護(hù)人對本案的管轄無異議;第二，被告人及辯護(hù)人均明確表示不申請回避、不申請非法證據(jù)排除;第三，控辯雙方對庭審舉證、質(zhì)證的順序和方式達(dá)成了一致意見等。

　　庭審進(jìn)入法庭調(diào)查階段。

　　吳小暉案庭審進(jìn)入法庭調(diào)查階段，公訴人宣讀起訴書，指控：集資詐騙罪。

　　2011年，被告人吳小暉隱瞞對產(chǎn)業(yè)公司(吳小暉個(gè)人所有和實(shí)際控制的公司)的實(shí)際控制關(guān)系，通過產(chǎn)業(yè)公司控股安邦財(cái)險(xiǎn)、安邦集團(tuán)后，以安邦財(cái)險(xiǎn)為融資平臺，指令該公司開發(fā)投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品并主導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，授意制作虛假財(cái)務(wù)報(bào)表、宣傳折頁等申報(bào)材料，騙取保監(jiān)會的銷售批復(fù)，向社會公眾募集資金。

　　2011年7月，在投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售金額超過保監(jiān)會批復(fù)規(guī)模后，吳小暉無視監(jiān)管規(guī)定，仍然下達(dá)超大規(guī)模銷售指標(biāo)，并以超募資金兩次增資安邦集團(tuán)及安邦財(cái)險(xiǎn)，虛構(gòu)償付能力，披露虛假信息，持續(xù)向社會公眾進(jìn)行虛假宣傳，非法募集資金規(guī)模急劇擴(kuò)大。

　　截至2017年1月5日，累計(jì)向1056萬余人次銷售投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品，超出批復(fù)規(guī)模募集資金7238.67億元，并將部分超募資金轉(zhuǎn)移至吳小暉實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)公司，用于對外投資、歸還債務(wù)、個(gè)人揮霍等。至案發(fā)，實(shí)際騙取652.4億元。

　　2007年1月，被告人吳小暉利用擔(dān)任安邦財(cái)險(xiǎn)副董事長，全面負(fù)責(zé)該公司經(jīng)營管理的職務(wù)便利，指使公司高管采用劃款不記賬的方式，將保費(fèi)資金30億元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至吳小暉實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)公司。其中，29.25億元用于支付吳小暉實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)公司拖欠工程款及利息，其余0.75億元沉淀于吳小暉實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)公司。

　　2011年6月，被告人吳小暉利用上述職務(wù)便利，指使他人采用劃款不記賬的方式，將保費(fèi)資金70億元?jiǎng)澽D(zhuǎn)至吳小暉實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)公司。其中，69億元作為吳小暉實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)公司的自有資金，用于增資安邦財(cái)險(xiǎn)，其余1億元沉淀于吳小暉實(shí)際控制的產(chǎn)業(yè)公司。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人吳小暉以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大;利用職務(wù)上的便利，將本單位資金非法占為己有，數(shù)額巨大;其行為已分別觸犯《刑法》第一百九十二條、第二百七十一條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪、職務(wù)侵占罪追究吳小暉的刑事責(zé)任。

　　【庭審仍在繼續(xù)，我們也將第一時(shí)間跟進(jìn)。】

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